В Российской Федерации планируется внедрение усиленного контроля за операциями на банковских счетах граждан, обладающих значительным финансовым оборотом.
Согласно предполагаемым изменениям, с 2027 года все счета, на которых годовой оборот превышает 2,4 миллиона рублей, будут подвергаться более тщательной проверке со стороны финансовых учреждений.
В рамках реализации данной инициативы предполагается внедрение системы «Антидроп», которая предусматривает обязательную привязку идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) ко всем банковским счетам и депозитным вкладам физических лиц.
Это нововведение направлено на повышение эффективности мониторинга финансовых операций, выявление потенциальных дропперов, пресечение деятельности нелегальных экономических субъектов и предотвращение уклонения от уплаты налогов.
Ожидается, что внедрение данной системы позволит значительно улучшить прозрачность и подотчетность финансовых операций, а также усилить меры по противодействию финансовым преступлениям.