В России начнут контролировать денежные переводы россиян

реклама

Сдается рекламное место

Эта новая контролирующая функция будет возложена на Центральный банк РФ, который является главным финансовым регулятором нашей страны.

ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами россиян

— В отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту и со счета на счет.

— Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств

— Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты.